有關 ABC Viaticals 接管之訴訟

英文 - English

案宗編號 ：3:07-CV-1153

2007 年 6 月 28 日 ，接管人遞交了 訴狀 以向被告們追討超過兩千四百萬美元的損失。

2007 年 9 月 5 日，被告遞交了 送達放棄 ，獲得 2007 年 9 月 24 日為答覆或為此案遞交動議的期限.

2007 年 9 月 24 日，被告遞交了他們的 因缺乏告訴權而請求撤銷的動議 (示證 A - 示證 B - 示證 C). 2007 年 10 月 25 日，接管人遞交了他的 回應理由書 (示證 A). 2007 年 11 月 9 日，被告遞交了他們的 答覆理由書 (示證 A - 示證 B - 示證 C - 示證 D - 示證 E).

2007 年 9 月 24 日，被告 Chris Erwin 遞交了他的 因缺乏屬人管轄權而請求撤銷的動議 (示證 A - 示證 B - 示證 C). 2007 年 10 月 25 日，接管人遞交了他的 回應理由書. 2007 年 11 月 9 日， Erwin 遞交了他的 答覆理由書. 2008 年 2 月 20 日, 法庭簽署了拒絕被告動議的 命令. 2008 年 3 月 10 日, Erwin 遞交了 請求再考慮的動議. 2008 年 3 月 31 日, 接管人遞交了他的 回覆. 2008 年 4 月 15 日, Erwin 遞交了回答. 2008 年 6 月 23 日, 法庭作出 令, 駁回 Erwin 的動議并裁定他受该法院的管轄.

2007 年 9 月 24 日，被告遞交了他們的 因未提出訴訟主張而請求撤銷的動議. 2007 年 10 月 25 日，接管人遞交了他的 回應理由書. 2007 年 11 月 9 日，被告遞交了他們的 答覆理由書. 2008 年 2 月 25 日, 法庭簽署了拒絕被告動議的 命令. 2008 年 3 月 10 日, 被告們遞交了 請求再考慮的動議 (示證 A). 2008 年 3 月 31 日, 接管人遞交了他的 回覆. 2008 年 4 月 15 日, 被告們遞交了回答. 2008 年 6 月 23 日, 法庭作出 令 ，確認接管人有主體資格起诉被告

2008 年 3 月 10 日, Erwin 遞交了他的 最初的回覆, 反訴, 及交互訴訟的訴狀. 2008 年 3 月 31 日, 接管人遞交了他的 對 Erwin 反訴的最初回覆.

2008 年 3 月 10 日, Erwin & Johnson, LLP 遞交了它的 最初的回覆, 反訴, 及交互訴訟的訴狀. 2008 年 3 月 31 日, 接管人遞交了他的 對 Erwin & Johnson 反訴的最初回覆.

2008 年 4 月 8 日, Mills Potoczak & Co. 遞交了它的 撤銷動議 請求撤銷 Erwin & Johnson 對它們的指控. 2008 年 4 月 29 日, Erwin & Johnson 遞交了它們的 回覆. 2008 年7 月 20 日, 法庭作出 令, 駁回因 Erwin & Johnson 已對 Mills, Potoczak & Co. 完成了充分的送達程序 从而請求撤銷案件的動議

2008 年5 月 5 日, Mills, Potoczak & Co. 遞交了它對 Erwin & Johnson 提出的訴求的 最初回覆 及對 Chris Erwin 提出的訴求的 最初回覆.

2008 年 5 月 13 日, 接管人遞交了告 Erwin & Johnson 及 Chris Erwin 的 修訂訴狀. 2008 年 5 月 28 日, 遞交了它的 修訂回覆, 反訴, 及第三人訴狀. 同日, Chris Erwin 遞交了他的 修訂回覆, 反訴, 及第三人訴狀. 2008 年 6 月 13 日, 接管人遞交了他對 Erwin 修正后的反訴的回復 和他對 Erwin & Johnson 修正后的反訴的回復.

2008 年 6 月 11 日, Mills, Potoczak & Co. 遞交了其對 Erwin & Johnson 提出訴求 修正后的答辯 和它對 Chris Erwin 提出訴求 修正后的答辯.

2008 年 10 月 17 日, 法庭作出 時間表令 ，該令確定 2010 年 3 月 1 日為本案的庭審日.

Erwin & Johnson's Attempts to Sue Law Firm Located in the United Kingdom

On May 5, 2009, Defendants filed a Motion for Leave (Brief - Appendix) asking the Court for permission to sue a law firm in the United Kingdom. The Receiver filed his Response on May 22, 2009, explaining that the law firm has nothing to do with the Defendants' failure to fund the premium escrow accounts and adding it would only delay these proceedings. Defendants filed their Reply (Supplemental Appendix) on May 27, 2009. On October 16, 2009, the Court entered its Order adding the law firm as a third-party defendant.

On October 28, 2009, the Receiver filed a Motion to Reconsider based on the court's apparent misunderstanding of his damage calculation. Erwin & Johnson filed a Response and the Receiver filed his Reply.

與 Erwin & Johnson 在蒐證程序方面的爭議 - Discovery Disputes with Erwin & Johnson

2009 年 5 月 27 日, 針對接管人對 Christopher Erwin 的預定蒐證, Erwin & Johnson 向法庭遞交 取消動議. 當事人已達成協議, 將蒐證程序安排到法庭對被告起訴英國律師事務所的 許可動議 做出裁定以后. 法庭做出了 同意排期令 確認了這一協議.

2009 年 6 月 24 日, 針對Erwin & Johnson 向 Sovereign 銀行發送傳票索取記錄, 接管人向法庭遞交 取消動議. 接管人指出這些記錄與案情無關, 因為它們和本案所爭議的主張及抗辯無關. 對此被告遞交了 答復, 接管人遞交了 回復. 初審法官 裁定 將此問題移交该庭助理法官裁決. Following a hearing, the Court issued a Protective Order disallowing Erwin & Johnson's inquiry as irrelevant.

2009 年 7 月 27 日, 針對 Erwin & Johnson 向 Silver Point Capital 發送傳票索取記錄, 接管人向法庭遞交 取消動議. 接管人指出這些記錄與案情無關, 因為它們和本案所爭議的主張及抗辯無關. 對此被告遞交了 答復, 接管人遞交了 回復. 初審法官 裁定 將此問題移交该庭助理法官裁決. Following a hearing, the Court issued a Protective Order disallowing Erwin & Johnson's inquiry as irrelevant. Erwin & Johnson filed Objections to the Protective Order and appealed the Magistrate Judge's decision to the District Court. The Receiver filed his Response and the Erwin & Johnson filed its Reply.

Erwin & Johnson's Attempts to Sue Jason Sun

2009 年 8 月 4 日, Erwin & Johnson 向法庭遞交 許可動議 及 起訴狀 起訴一個名叫孙鐡漢的臺灣銷售代理人. The Receiver filed his 答復 反對這一動議, 因為被告對孙鐡漢的主張和本案所爭議的主張及抗辯無關. Erwin & Johnson filed its 回復.

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