有關 ABC Viaticals 接管之訴訟

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案宗編號 ：3:07-CV-0421

2007 年 3 月 7 日接管人遞交 訴狀 要求被告補償超過四千五百萬美元之損失。

2007 年 4 月 15, 接管人遞交了 臨時禁制令及初步禁制令的單方動議 和他的 申訴 及 支持該申訴的示證 (示證 A - 示證 B - 示證 C - 示證 D - 示證 E - 示證 F). 2007 年 4 月 17 日, 法庭簽發了 臨時禁制令及訂定初步禁制令的聽證令. 2007 年 5 月 3 日, 法庭簽發了 已同意的初步禁制令 及 初次修正已同意的初步禁制令.

2008 年 3 月 18 日, 接管人遞交了 請求批准和解協議書的無異議動議 (示證 1). 該和解協議書可使接管人有權力索賠 David Goldenberg 人壽保險中三百萬美元的死亡收益. 2008 年 3 月 24 日, 法庭簽署 命令 批准此和解協議書. 與此和解協議書有關的是法庭在同日也簽署了一份 第二次修訂初步禁制令, 解凍了 David Goldenberg 家的帳戶.

Receiver's Actions with Respect to Defendants Located in the United States - 接管人對位於美國的被告的行動

2007 年 4 月 16 日, 接管人遞交了 撤銷被告 Linda Wolok 的動議. 2007 年 4 月 18 日, 法庭簽發了 撤銷被告Linda Wolok 的令.

2007 年 5 月 1 日, 被告 Surety Marketing Source, LLC, 被告 David A. Goldenberg, 被告 DAG Investments, LLC, 被告 LPG Investments, LLC, 被告 WED Marketing, LLC 分別遞交了對接管人的訴狀的回答. 遞交了他的答辯後，已自殺身亡了。他的律師在 2007 年 11 月 14 日遞交了 請求撤銷代表律師身份的動議. 2008 年 3 月 24 日, 法庭簽署了 命令 批准此動議.

2007 年 7 月 18 日﹐接管人遞交請求作出對被告 Mark Wolok 缺席判決的動議. 2007 年 7 月 20 日﹐法庭作出對被告 Mark Wolok 金額為 48,811,500.00 美元的 最終缺席判決. 因為 Wolok 現在已進入破產程序，接管人將遞交對 Wolok 的法庭判決來進行對他的破產資產的索賠。

2007 年 7 月 18 日﹐接管人遞交請求作出對被告 International Consultants & Management Ltd. 缺席判決的動議. 2007 年 7 月 20 日﹐法庭作出對被告 International Consultants & Management Ltd. 金額為 48,811,500.00 美元的d 最終缺席判決. 接管人已確定 International Consultants & Management Ltd. 是個騙局。它只存在於紙上，並無任何資產。

2008 年 4 月 16 日, 接管人遞交了他控訴 Surety Marketing Source, LLC 的 部份即席裁決的動議 (支持理由書 - 示證). 法庭於 2008 年 7 月 10 日作出了不利於 Surety Marketing Source, LLC 的 最終部分判決.

於 2008 年 7 月 18 日，接管人提出 動議 , 將 David Goldenberg 的 3 百萬美元的人壽保險金上缴给法庭帐户. 法庭於 2008 年 7 月 21 日 下令 批準了該動議. 然后接管人提出 動議 ，即按照“折衷解決問題之協議”將該筆資金发放给接管人，以作為 Surety Marketing Source, LLC 对法庭裁決的部分支付. 法庭於 2008 年 月 日 下令 批準了該動議. 接管人從 David Goldenberg 的人壽保險所得中總共收到 3,127,412.48 美元

於 2008 年 9 月 4 日，接管人提出了有關撤銷由他向 David Goldenberg, DAG Investments LLC, LPG Investments LLC, 以及 WED Marketing LLC 所提出的其它剩余索賠的 撤銷其它剩余索賠之動議. 撤銷這些索賠對接管的財產最有利，因為接管人已與 Goldenberg 的遺孀達成協議，從 Goldenberg 的人壽保險中回收到一筆資金，而且那些剩余的被告已不存在或沒有任何資產
法庭于 2008 年 9 月 12 日作出 撤銷案件令.

Receiver's Actions with Respect to Defendants Located in Vanuatu - 接管人對位於萬那杜的被告的行動

2007 年 5 月 22 日﹐接管人向法庭遞交了對被告 International Fidelity & Surety Limited 的 缺席判決動議. 2007 年 5 月 24 日﹐法庭作出 終局缺席判決 ﹐要求 International Fidelity & Surety Limited 支付肆仟捌百捌拾壹萬壹仟伍佰美元 ($48,811,500). 接管人已確定 International Fidelity & Surety Ltd. 是個騙局。它只存在於紙上，並無任何資產。

2007 年 10 月 23 日，法庭作出 要求遞交現狀報告的令 ，指示接管人向法庭更新他對被告 KPMG 萬那杜和被告 Hawkes Law 進行送達所作的嘗試。 2007 年 11 月 15 日，接管人遞交 現狀報告 ，通知法庭美國國務院正和萬那杜當局協調以監督對 KPMG 萬那杜和 Hawkes Law 在他們最後所知地址的送達程序。

於 2008 年 5 月 5 日，接管人遞交了 現狀報告 ，以通知法庭如果他從 David Goldenberg 的人壽保單中獲得補償，他愿意撤销对 KPMG Vanuatu 及 Hawkes Law 的诉讼

在從 Goldenberg 的人壽保單中獲得補償之後，接管人 於 2008 年 9 月 4 日遞交了 撤诉通知. 法庭于 2008 年 9 月 12 日作出 撤銷案件令.

Receiver's Actions with Respect to Defendants Located in the United Kingdom - 接管人對位於英國的被告的行動

2007 年 10 月 23 日，法庭作出 提交理由令 ，指示接管人向法庭更新他對被告 Galax 控股和被告 Boswell, Dermott 和 Pawlett LLP 進行送達所作的嘗試。 2007 年 11 月 15 日，接管人遞交對 提交理由令的回答 ，通知法庭接管人在英國倫敦的當地律師已確定那些實體已不再存在也並不位於它們最後所知地址。
於是，在 2007 年 12 月 14 日，法庭簽發了有關那些實體的 撤銷令.

Receiver's Actions with Respect to the Defendant Located in Israel - 接管人對位於以色列的被告的行動

2007 年 7 月 16 日﹐被告 Arie Kotler 遞交 撤銷原告訴狀的動議. 2007 年 9 月 26 日，法庭作出 命令 ，准許部份但拒絕部份撤銷案件的動議。法庭命令接管人在 2007 年 10 月 16 日前遞交一份修改訴狀。 請求批准同意令的動議 以延長遞交修改訴狀的時間。 2007 年 10 月 17 日，法庭作出 同意令 ，准許接管人在 2007 年 11 月 30 日達成和解協議或遞交修改訴狀。 在那段期間， Kotler 親自到達拉斯與接管人及監督人的律師會面並回答向他提出的所有問題。接管人已判斷 Kotler 在 IFS 扮演的角色有限，且已判斷進行對他的訴訟並不會幫助投資資產的最大利益。於是，在 2007 年 12 月 14 日，法庭簽發了一份 同意撤銷令及最終判決.

Receiver's Actions with Respect to the Defendant Located in Switzerland - 接管人對位於瑞士的被告的行動

2007 年 8 月 28 日, 接管人向法庭遞交了請求對 KPMG International 作出 缺席判決的動議. 2007 年 10 月 3 日, 法庭簽發了對 KPMG International 作出的總數為 $48,811,500.00 的 最後缺席判決.

Receiver's Actions with Respect to the Defendant Located in India - 接管人對位於印度的被告的行動

2007 年 10 月 23 日，法庭作出 要求遞交現狀報告的命令 ，指示接管人向法庭更新他對被告 Mohan & Associates 進行送達所作的嘗試。 2007 年 11 月 15 日，接管人遞交 現狀報告 ，通知法庭美國國務院正和印度當局協調以監督對 Mohan & Associates 在其最後所知地址的送達程序。

於 2008 年 5 月 5 日，接管人遞交了 現狀報告 ，以通知法庭如果他從 David Goldenberg 的人壽保單中獲得補償，他愿意撤销对 Mohan & Associates 的诉讼.

在從 David Goldenberg 的人壽保單中獲得補償之後，接管人於 2008 年 9 月 4 日遞交了 撤诉通知. 法庭于 2008 年 9 月 12 日作出 撤銷案件令.

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